Útvar boje proti praní špinavých peněz loni podal více oznámení


01. 03. 2011  22:07     ČTK     komentáře (0)

Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, který bojuje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, loni podal téměř 300 trestních oznámení. To je v meziročním srovnání o více než 100 oznámení více. Naopak počet oznámení o podezřelých obchodech a transakcích poklesl o více než 330 na 1887. Vyplývá to ze zprávy útvaru, kterou na internetu zveřejnilo ministerstvo financí.





Pokles počtu oznámení a zároveň růst počtu trestních oznámení souvisí podle zprávy s postupně se zlepšující komunikací a spoluprací mezi útvarem a institucemi, které oznámení podívají. Patří mezi ně například banky. FAÚ loni rovněž předal daňové a celní správě celkem 639 podnětů k šetření, předloni to bylo 182. "Zejména na úseku obchodů s pohonnými hmotami tyto informace vedly k doměření daňové povinnosti v řádu miliard korun," uvádí zpráva. Na základě podnětů bylo také loni zajištěno 287 milionů korun proti 190 milionům korun v roce 2009. Novým fenoménem u jednotlivých oznámení je podle úřadu rozpor mezi skutečným majetkem prověřovaných osob a firem a jejich oficiálně deklarovanými příjmy. Z ostatních typů podezřelých případů byly nejčastěji šetřeny takové, v rámci kterých došlo k vysokým vkladům peněz v hotovosti a následně jejich výběru nebo převodu na jiné účty. "Podstatný podíl zaujímají i případy zneužití systému internetového bankovnictví, zejména tzv. phishing," uvádí zpráva. FAÚ je součástí celosvětové sítě takzvaných finančních zpravodajských jednotek zřízených za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vedle toho je současně i koordinátorem uplatňování mezinárodních sankcí. V poslední době se útvar dostal do popředí zájmu médií kvůli kauze Promopro, která je vyšetřována kvůli sporné zakázce z dob českého předsednictví EU. Firma získala kontrakt na zajištění audiovizuální techniky během předsednictví bez výběrového řízení, což Úřad vlády ČR zdůvodnil tím, že byla exkluzivním dodavatelem Kongresového centra Praha. Úřad vlády zaplatil firmě Promopro za tyto služby téměř 551 milionů korun. Finanční analytický útvar MF na základě svých zjištění podal v lednu trestní oznámení.  

Oznámení o podezřelých obchodech (OPO) a trestní oznámení

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Přijatá OPO 3404 3480 2048 2320 2224 1887
Trestní oznámení 208 137 102 78 191 296
Zdroj: MF  


Útvar boje proti praní špinavých peněz loni podal více oznámení

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20785810748

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více